L’Assemblée Générale de Tunisie Valeurs s’est tenue le mercredi 29 avril 2020. Il été a décidé de réduire le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’Administration pour qu’il passe de douze à huit membres.
Par conséquent, l’Assemblée Générale de Tunisie Valeurs a rappelé la composition du Conseil d’Administration et en constate la conformité à la loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement ainsi qu’au Règlement Général de la Bourse :
- Mohamed Fadhel ABDELKEFI: Président du Conseil d’Administration;
- Fethi MESTIRI: administrateur indépendant;
- Eric AOUANI : administrateur indépendant;
- Radhouane ZOUARI : administrateur représentant des actionnaires minoritaires ;
- La BIAT représentée par Walid DACHRAOUI : administrateur;
- Mehdi MASMOUDI : administrateur;
- Oualid JAAFAR : administrateur;
- Mlle. Aicha MOKADDEM : administrateur.
L’Assemblée Générale a nommé comme administrateurs indépendants, pour une durée de deux (2) ans qui prendra fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021 à compter de la date d’acceptation de leurs fonctions :
- Fethi MESTIRI;
- Eric AOUANI.
Notons que le mandat de chacun des membres indépendants ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Les personnes sus désignées, présentes, déclarent accepter les fonctions d’administrateurs indépendants qui viennent de leur être conférées et n’être frappées d’aucune interdiction ou déchéance édictées par la loi.
Résultat de l’exercice clos au 31/12/2019
L’Assemblée Générale Ordinaire, a approuvé les propositions du Conseil d’Administration et décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31/12/2019 de la manière suivante :
- Résultat Net de l’exercice: 4 500 135,491 DT
- Report à nouveau: 306 768,599 DT
- Reprise sur réserves pour réinvestissements exonérés : 1 570 000,000 DT
- Résultat distribuable : 6 376904,090 DT
- Réserves légales (5% du résultat distribuable) : -318845,205 DT
- Dividendes : -2 700 000,000 DT
- Dotation au fonds social : -100 000,000 DT
- Report à nouveau 3258058, 886 DT
Notons que le dividende sera mis en paiement le 25 mai 2020.
M.T
