107 médias de 76 pays du monde entier ont eu accès, en coordination avec le Consortium international des journalistes d’investigation ( ICIJ ), à 11,5 millions de fichiers provenant des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, entre 1977 et 2015, portant sur le monde de la finance offshore et des paradis fiscaux.
A travers ces Panama papers, une enquête journalistique a été publiée, hier, dévoilant que près de 140 dirigeants politiques à travers le monde sont impliqués dans des affaires d’évasion fiscale et de création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux.
Cette enquête a révélé que plusieurs chefs d’Etat, des milliardaires, des grands sportifs, des célébrités, ainsi que des milliers d’anonymes ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs.
Dans cette liste figurent plus de 128 responsables politiques et hauts responsables publics du monde entier, à savoir douze chefs d’Etat et de gouvernement, dont six en activité, des personnalités proches de ces dirigeants mondiaux, des hauts magistrats, présidents de banques centrales, ministres, députés…
Parmi les noms qui ont profité, via le cabinet panaméen Mossack Fonseca, de lois panaméennes pour déplacer dans ce paradis fiscal une partie de leur patrimoine, échappant ainsi à l’impôt de leur pays, s’affichent Petro Porochenko, président de l’Ukraine, Sigmundur David Gunnlaugsson, premier ministre de l’Islande, Salman Al-Saoud, roi d’Arabie Saoudite, Hamad Ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, gouverneur d’Abu Dhabi, Mounir Majidi, secrétaire particulier du roi du Maroc Mohammed VI, Sergueï Roldouquine, ami intime de Vladimir Poutine, président de la Russie, Rami Makhlouf, cousin de Bachar Al-Assad, président de la Syrie,…
D’après Inkyfada, appartenant au groupe des 107 médias d’investigation, des hommes politiques et des avocats d’affaires tunisiens feraient partie de la liste.
A noter que les Panama Papers sont une fuite qui représente 2,6 téraoctets de données informatiques contenant 11,5 millions de documents, qui concernent 214.488 entités établies dans 21 juridictions différentes (paradis fiscaux), à savoir Iles Vierges Britanniques, Panama, Seychelles, Samoa, Bahamas, Anguilla, Nevada, Hong Kong, Royaume-Uni, Belize, Costa Rica, Wyoming, Malte, Nouvelle-Zélande, Chypre, Niue, Uruguay, Ras Al Khaimah, Singapore, Ile de Man, Jersey.
Dans les documents, 14.153 clients ont bénéficié des services de Mossack Fonseca. 500 banques sont citées et plus de 15.500 sociétés ont été créées par ces institutions financières. Enfin, près de 380 journalistes, dans 107 médias de 76 pays, ont travaillé sur ces documents, pendant une investigation d’une année.
Une partie de la liste révélée des Panama papers sera rendue publique ce soir.
Nous y reviendrons…