Les autorités tunisiennes ont révélé une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant des entreprises exploitant des applications de transport de passagers via des taxis individuels.
Les autorités ont saisi environ 12 millions de dinars sur leurs comptes bancaires, suspendu leurs activités, radié lesdites entreprises du Registre national des entreprises (RNE) et fermé leurs sièges sociaux.
Selon un communiqué de la Garde nationale, ces entreprises opéraient sans licences légales, en utilisant des déclarations frauduleuses et des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en violation des lois en vigueur.
L’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale a mené l’enquête sous la supervision du ministère public du Pôle judiciaire économique et financier.
