Blanchiment d’argent et terrorisme : Tunis et Alger scellent un pacte financier
La Tunisie et l’Algérie signent un avenant de coopération sur la lutte…
Blanchiment d’argent numérique : la Tunisie contre-attaque
le blanchiment d'argent constitue un crime économique qui vise à "donner une…
Bureaux de change : la BCT durcit les règles contre le blanchiment et le terrorisme
Les bureaux de change doivent désormais mettre en place un dispositif interne…
Justice : le dossier Zeghidi et Bessaies renvoyé
la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis avait décidé…
Rapatrier les devises sans ouvrir la porte au blanchiment : le défi de l’amnistie de change
Pour la BCT, ce texte constitue un outil essentiel pour réintégrer des…
Lutte anti-blanchiment : la Tunisie dans le top 5 africain, selon l’indice Basel 2025
La Tunisie se classe au 119e rang mondial sur 177 pays dans…
Belgique : Didier Reynders inculpé pour blanchiment d’argent
Didier Reynders, qui fut le fer de lance de la saisie des…
CRF 2025 – Martin Fidler Jones : « La Tunisie sélectionnée grâce à un dossier magnifique »
Le secrétaire général du Corporate Registers Forum (CRF), la plus importante association…
Affaire Instalingo: Yahia Kehili comparaît devant la chambre criminelle
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis a décidé de…
CMF-CGA … unis contre le blanchiment d’argent
les deux institutions ont précisé que cet accord établit un cadre opérationnel…