La Banque d’Algérie renforce la lutte contre le blanchiment d’argent
La Banque centrale d'Algérie travaille sur la prévention et la lutte contre…
Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la traite des personnes et le blanchiment d’argent
Un réseau criminel spécialisé dans la traite des personnes et le blanchiment…
Europol : la pègre blanchit son argent dans l’immobilier en Europe
Europol constate que parmi les organisations criminelles, 41 % ont choisi d'investir dans…
UE : plafonnement des paiements en espèces et renforcement des mesures anti-blanchiment
Le Parlement européen et les États membres ont convenu, dans la journée…
Soupçons de blanchiment d’argent à l’encontre de vingt personnalités
Une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de vingt personnalités dont,…
Débats autour des taxes d’importation automobiles
La loi de finance 2024 envisage le renouvellement décennal du privilège fiscal…
Tunisie : prolongation de la garde à vue d’un homme d’affaires
Le Parquet du Pôle Judiciaire financier autorise la prolongation de la garde à vue…
L’Etat revendique 70 millions de dinars de dommages et intérêts
L’ancien ministre de l’Environnement Chokri Belhassen et un ancien député comparaissaient ce…
Arrestation d’un propriétaire d’une société d’engrais
Des mandats de dépôt ont été émis à l'encontre du propriétaire d'une…
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie à l’assemblée du GAFIMOAN
les réunions du groupe de travail de l’évaluation mutuelle et de l’équipe…