INLUCC : un lourd dossier de blanchiment d’argent à la Manouba
L'INLUCC a transféré au Procureur de la République près le Tribunal de…
Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes et de stupéfiants
Démantèlement à Kasserine d'un réseau de crime organisé spécialisé dans le trafic…
OECT: il faut se mettre au diapason des changements numériques
L'OECT organise son 33ème congrès, aujourd'hui à Tunis, sur le thème: «…
MENAFATF: La Tunisie est notée “largement conforme” aux recommandations du GAFI
Le Groupe d'action financière au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENAFATF) vient…
Slim Riahi incriminé dans une affaire de blanchiment d’argent
Slim Riahi est condamné à onze ans de prison ferme, incriminé par…
Rapport CMF: la capitalisation boursière globale atteint 23,1% du PIB
Le rapport CMF pour l'année 2018 a été soumis, aujourd'hui, au Président…
Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent
Un réseau de blanchiment d'argent a été démantelé par les unités de…
Bilel Sahnoun: le Registre des entreprises permettra d’améliorer le rating de la Tunisie
Bilel Sahnoun, DG de la Bourse de Tunis, est revenu sur le…
Le GAFI exige à la Tunisie de présenter un cinquième rapport
Le GAFI a demandé, hier, à la Tunisie de soumettre un cinquième…
e-Learning : lancement d’une plateforme d’apprentissage sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un module d’apprentissage en e-Learning lancé par l’Académie des Banques et Finances…