La Poste tunisienne a annoncé sur son site web que dans le cadre du développement et de la modernisation de son système d’information, elle s’investit dans l’installation d’une solution de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cet investissement permettra à la Poste Tunisienne d’être parmi les premières institutions postales, à l’échelle arabe et africaine, dotées d’un système de contrôle anti-blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Cette nouvelle solution est composée des quatre modules suivants:
- Analyse et traitement de bout en bout des transactions financières nationales et internationales;
- Contrôle et filtrage des transactions;
- Profilage dynamique des opérations financières;
- Gestion de l’entrée en relation et de l’identification des clients.
L’ambition de la Poste Tunisienne est de mettre en place une stratégie de contrôle effective s’appuyant sur le respect des bonnes pratiques de gouvernance et de gestion des risques et les technologies de l’information et de la communication.