Belgique : Didier Reynders inculpé pour blanchiment d’argent
Didier Reynders, qui fut le fer de lance de la saisie des…
CRF 2025 – Martin Fidler Jones : « La Tunisie sélectionnée grâce à un dossier magnifique »
Le secrétaire général du Corporate Registers Forum (CRF), la plus importante association…
Affaire Instalingo: Yahia Kehili comparaît devant la chambre criminelle
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis a décidé de…
CMF-CGA … unis contre le blanchiment d’argent
les deux institutions ont précisé que cet accord établit un cadre opérationnel…
L’Arabie saoudite et le Koweït se liguent contre le blanchiment d’argent
Protocole d'accord signé entre l'Arabie saoudite et le Koweït pour renforcer leur…
Fraude et blanchiment d’argent : la face cachée des applications de transport
Près de 12 MDT ont été saisis sur des comptes bancaires d’entreprises…
Fraude fiscale et blanchiment d’argent : des entreprises de taxis secouées par un scandale financier
Les autorités ont saisi environ 12 MDT sur leurs comptes bancaires, suspendu…
Qu’elle est la situation de Mourad Zeghidi ?
La demande de libération du journaliste Mourad Zeghidi concerne une affaire d'accusation…
L’Algérie renforce sa lutte contre le marché immobilier informel
Laziz Fayed, a rencontré les notaires pour discuter des nouvelles mesures visant…
Blanchiment d’argent: deux mandats de dépôt contre Borhene Bssaies et Mourad Zeghidi
deux mandats de dépôt à l'encontre de Borhene Bssaies et Mourad Zeghidi,…