Blanchiment d’argent numérique : la Tunisie contre-attaque
le blanchiment d'argent constitue un crime économique qui vise à "donner une…
Bureaux de change : la BCT durcit les règles contre le blanchiment et le terrorisme
Les bureaux de change doivent désormais mettre en place un dispositif interne…
Justice : le dossier Zeghidi et Bessaies renvoyé
la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis avait décidé…
Rapatrier les devises sans ouvrir la porte au blanchiment : le défi de l’amnistie de change
Pour la BCT, ce texte constitue un outil essentiel pour réintégrer des…
Lutte anti-blanchiment : la Tunisie dans le top 5 africain, selon l’indice Basel 2025
La Tunisie se classe au 119e rang mondial sur 177 pays dans…
Belgique : Didier Reynders inculpé pour blanchiment d’argent
Didier Reynders, qui fut le fer de lance de la saisie des…
CRF 2025 – Martin Fidler Jones : « La Tunisie sélectionnée grâce à un dossier magnifique »
Le secrétaire général du Corporate Registers Forum (CRF), la plus importante association…
Affaire Instalingo: Yahia Kehili comparaît devant la chambre criminelle
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis a décidé de…
CMF-CGA … unis contre le blanchiment d’argent
les deux institutions ont précisé que cet accord établit un cadre opérationnel…
L’Arabie saoudite et le Koweït se liguent contre le blanchiment d’argent
Protocole d'accord signé entre l'Arabie saoudite et le Koweït pour renforcer leur…
