Plus d’un tiers du crime organisé et des réseaux criminels de l’Union européenne qui constituent une menace majeure blanchissent leurs bénéfices grâce à des investissements dans l’immobilier. C’est ce que rapporte Bloomberg, citant un rapport de la Commission sur le crime organisé dans la région.
Europol, l’agence européenne pour la coopération policière entre les États membres, a constaté que parmi les organisations criminelles qui représentent les menaces les plus graves, 41 % ont choisi d’investir dans l’immobilier pour « blanchir » leurs produits illégaux. D’autres choix populaires, mais dans une moindre mesure, étaient les investissements dans les produits de luxe et les entreprises à forte intensité de liquidités telles que les hôtels et les crypto-monnaies.
Selon le même rapport, 49 % du « blanchiment d’argent » réalisé par les gangs opérant en Europe se fait exclusivement au sein de l’UE. 32% concernent des investissements à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE et 19 % uniquement en dehors de l’UE.
« Il n’y a presque aucun protagoniste dans l’univers de la grande criminalité organisée qui ne soit lié, d’une manière ou d’une autre, à un secteur de l’économie légale. Et ce, soit pour dissimuler son activité criminelle, soit pour blanchir les profits qu’il en tire », selon le rapport.
La cartographie des groupes criminels intervient à un moment où l’Union européenne tente de réprimer le crime organisé, en raison d’une recrudescence de la violence liée à la drogue dans certains États membres, notamment en Belgique et en Suède, et de saisies de cocaïne à des niveaux records dans le deuxième plus grand port européen, le port d’Anvers.
Le rapport identifie l’existence de 821 bandes criminelles – totalisant plus de 25 000 membres – qui représentent le risque le plus élevé pour le bloc européen et prévient qu’elles sont capables de « causer des dommages importants à la sécurité intérieure, à l’État de droit et à l’économie de l’UE ».
Ces gangs n’ont pas de frontières, sont de nature internationale et leur activité la plus courante est le trafic de drogue, avec au moins la moitié d’entre eux impliqués dans le commerce illégal de drogue, selon le rapport. Les autres activités dans lesquelles les groupes criminels sont impliqués comprennent les délits de fraude, les délits contre les biens, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
