CTAF: 1538 dossiers traités en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon
" Au titre de l’année 2021, la Commission tunisienne des analyses financières…
Lotfi Hachicha : la CTAF a soumis à la justice 36 dossiers d'une valeur de 35 millions de dinars
Le secrétaire général de la CTAF, Lotfi Hachicha, revient sur les financements…
CTAF: Hausse du nombre de demandes de coopération nationale
Les demandes de coopération nationale avec la CTAF ont enregistré une hausse…
Tunisie : la CTAF gèle 72 MD
Les dossiers traités par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) ont…
Tunisie : la CTAF gèle des comptes et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ont été ouverts auprès d’une banque en Tunisie et utilisés dans…
La Tunisie lance, début 2021, une plateforme pour faire face aux passeurs de fonds en devises
Une nouvelle plateforme sera inaugurée par le gouverneur de la BCT et…
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: la CTAF a gelé près de 86 millions de dinars
La CTAF a gelé l'équivalent de 86 MD dans le cadre de…
GAFI : la sortie de la Tunisie de la liste noire favorise l’investissement
La sortie de la Tunisie de la liste noire du GAFI est…
GAFI : la Tunisie sort officiellement de la liste noire
La Tunisie sort officiellement de la liste noire du GAFI, ce qu’annoncent…
GAFI : la Tunisie s’attend à une décision positive en octobre
La visite de la délégation du GAFI en Tunisie s'est relativement bien…