Le Groupe d’action financière (GAFI) a retiré Pretoria de sa « liste grise« , où il figurait depuis 2023 pour n’avoir pas réussi à freiner le blanchiment d’argent.
La sortie de l’Afrique du Sud de la liste grise du Groupe d’action financière, l’organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement, du terrorisme (GAFI), montre que Pretoria intensifie sa lutte contre la corruption et d’autres crimes financiers, a déclaré, lundi 27 octobre, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.
« La sortie de notre pays de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) est de bon augure pour l’intégrité et la réputation de notre système financier, pour notre statut de destination d’investissement et pour l’économie dans son ensemble », a-t-il écrit.
Selon Cyril Ramaphosa, plus de deux ans après que le GAFI a identifié des lacunes qui ont rendu l’Afrique du Sud de plus en plus vulnérable aux crimes financiers, le dévouement d’une équipe multidisciplinaire dirigée par le Trésor national a abouti à la sortie officielle du pays de la liste grise.
« Dans sa déclaration, le GAFI a salué les progrès significatifs réalisés par l’Afrique du Sud dans l’amélioration de son régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et a appelé à ce que ces améliorations soient maintenues », a-t- il déclaré.
Le GAFI a annoncé samedi 25 octobre que l’Afrique du Sud figurait parmi les quatre pays africains retirés de sa liste grise de pays faisant l’objet d’une « surveillance renforcée pour leurs lacunes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »…
Les autorités ont également été invitées à mieux exploiter les informations financières fournies par le Centre de renseignements financiers (CIF) et à améliorer l’application de l’approche fondée sur les risques par les entités assujetties et les autorités de contrôle.
La présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, a déclaré que la décision de radier l’Afrique du Sud de la liste reflétait les progrès significatifs réalisés par le pays dans le renforcement de l’intégrité et de la surveillance financières. « L’Afrique du Sud a perfectionné ses outils de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », a-t-elle expliqué.
