L’année 2024 pourrait être l’une des années où l’on a vu le plus grand flux de fonds vers des partis illégaux, via les cryptomonnaies. C’est ce que révèle un rapport de la Fondation d’analyse des cryptomonnaies Chainalysis publié le 26 janvier 2025. Ces flux pourraient atteindre les 51,3 milliards de dollars, dépassant au cours des cinq dernières années environ 189 milliards de dollars.
Ceci en dépit du fait que ses estimations jusqu’à présent des montants envoyés vers des comptes illégaux au cours de l’année écoulée se limitent à 40,9 milliards de dollars, car elles ne suivent que les adresses illégales qu’elles ont pu identifier jusqu’à présent.
Sur ces montants prouvés, 10,8 milliards de dollars ont été transférés vers des portefeuilles appartenant à des services et à des individus qui commettent directement des cybercrimes, tels que le piratage informatique, l’extorsion et la fraude; ainsi qu’à ceux qui facilitent ces activités en vendant l’infrastructure et les outils nécessaires.
L’organisation a déclaré dans un rapport, qu’au cours des dernières années, les crypto-monnaies sont devenues plus répandues et plus courantes, et que même si l’activité illégale dans les chaînes de blocs était auparavant largement axée sur la cybercriminalité, les crypto-monnaies sont désormais utilisées également pour financer et faciliter tous types de menaces, de la sécurité nationale à la protection des consommateurs.
À mesure que les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées, les activités illégales sur les blockchains sont devenues plus diversifiées, certains acteurs illégaux opérant essentiellement hors chaîne mais y transférant des fonds à des fins de blanchiment.
En outre, Chainalysis a indiqué que le pourcentage de transactions illégales par rapport au nombre total d’opérations sur la chaîne de blocs est tombé à 0,14 % contre 0,61 % en 2023. Mais elle s’attend à ce que ces pourcentages augmentent avec la révision des valeurs des transactions illégales. Tout s’attendant à ce qu’ils restent inférieurs à 1 %, comme cela a été en le cas historiquement.
